NHIỆM VỤ CHÍNH:

• Thực hiện cung cấp thông tin khách hàng, thông tin liên quan đến hoạt động PCRT thuộc thẩm quyển xử lý của trụ sở chính khi tiếp nhận yêu cầu của CQNN có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật như: Cơ quan Thuế, Hải quan, Cơ quan Công an, Tòa án…
• Đầu mối hướng dẫn các Đơn vị liên quan trong hệ thống thực hiện việc thu thập và cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động PCRT, các thông tin có liên quan của KH theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền, các TCTD trong nước và nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của NCB
• Tiếp nhận, phân tích và xử lý theo quy định các báo cáo giao dịch đáng ngờ;
• Thực hiện giám sát, đánh giá thường xuyên/đột xuất đối với Khách hàng, đối tác, giao dịch,…;
• Cập nhật các chương trình cấm vận, các loại danh sách cảnh báo trong nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố và thực hiện cảnh báo rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố;
• Tham gia quản trị và vận hành phần mềm AML tại NCB;
• Khắc phục, chỉnh sửa báo cáo PCRT theo log file Ngân hàng nhà nước;
• Đầu mối tổng hợp các báo cáo (định kỳ/đột xuất) được cấp có thẩm quyền giao/yêu cầu
• Xây dựng hệ thống văn bản, chính sách và đào tạo;
• Hỗ trợ xây dựng, điều chỉnh các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về PCRT, phòng chống tài trợ khủng bố tuân thủ cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định pháp luật và thực tế;
• Nghiên cứu, xây dựng, nâng cấp phần mềm, các công cụ hỗ trợ về PCRT;
• Tham gia đào tạo hệ thống về chính sách và tác nghiệp AML/FATCA

YÊU CẦU:

• Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành Luật, Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Ngân hàng;
• Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý giao dịch, ngân hàng. Ưu tiên các ứng viên có nghiệp vụ thanh toán quốc tế;
• Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, core banking ngân hàng;
• Am hiểu các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, các quy định của cơ quan quản lý về phòng chống rửa tiền là một lợi thế;
• Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm xây dựng phần mềm Phòng chống rửa tiền;
• Có kỹ năng phân tích, nghiên cứu, trình bày, giải quyết tình huống;
• Có khả năng vận dụng các kiến thức pháp luật vào công việc, tình huống cụ thể;
• Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm dưới cường độ cao, áp lực về thời gian lớn.

EMAIL NHẬN HỒ SƠ: tuyendung@ncb-bank.vn.

TIÊU ĐỀ EMAIL:  AML - Chuyên viên - Họ và tên.